*）陈水扁家族海外洗钱案终于暴露

【大公报讯】据台湾媒体十三日报道：自「总统府」宣布解密「国务机要费案」卷证，为检方查案扫清障碍后，特侦组最近两次传讯陈水扁。虽然陈水扁强调没有海外密款，但他复杂的资金网络，还是被检调查得一清二楚，除了掌握黄睿靓管道汇往海外近三亿元外，还有其它汇往海外的可疑资金。对于媒体的报道，陈水扁十三日发表声明予以否认。

中国台湾网8月13日消息　据台湾媒体报道，正当台湾“高检署”特侦组就“公务机要费案”侦讯陈水扁时，台湾检调单位清查陈水扁资金又有重大发现。台检调单位高层透露，吴淑珍曾将陈水扁和她所有资金、账户，在“台开内线交易案”及“公务机要费案”爆发后结清，再透过儿媳妇黄睿靓及黄家人的户头，汇到美国近3亿元。

中国台湾网8月14日消息　据台湾媒体报道，继昨天有岛内媒体爆料称陈水扁家庭借由儿媳妇黄睿靓的岛外账户将3亿元（新台币，下同）资金汇往美国后，国民党“立委”洪秀柱今天拿出资料表示，黄睿靓的岛外账户设在瑞士，而且出入金额高达9亿元。她呼吁陈水扁出面说明此事，台湾检调单位也应尽快调查。

对于有媒体及国民党立委爆料指扁家有海外帐户，陈水扁十四日下午召开记者会说明，承认夫人吴淑珍今年年初向他坦白，曾经将竞选的剩余款汇出海外，没让他知道。如今他为自己四次不实申报竞选经费，向全民表示歉意。

新加坡是第一个告诉调查局有关阿扁海外密款的国家，再来才是美国。新加坡、美国与台湾同是国际洗钱防治组织艾格蒙联盟的会员国，透过艾格蒙联盟，「法务部调查局」的洗钱犯罪防制中心陆续在○六、○七年间，收到这些讯息。

中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。

【大公报讯】据中通社十六日报道，陈水扁的海外洗钱风暴越滚越大，国民党立委邱毅十六日继续爆料，指称除了目前已经曝光的二千万美元之外，扁妻吴淑珍还透过管家罗太太进行海外珠宝洗钱，从二○○○年到二○○七年，七年间流通的金额保守估计超过新台币十亿元（约三千三百万美元或港币二亿五千万）。

据了解,近日又爆出陈水扁在境外还有个未曝光的账户,金额高达5000万美元(约新台币16亿元),这也代表陈水扁的密账至少有23亿元。

*）资金来源与陈水扁关系

【大公报讯】据台湾媒体十七日报道：虽然陈水扁辩称海外户口的钱是选举结余并因隐匿财产向台人道歉，不过依据最新民调显示，六成八的台人不相信他的说法。

【大公报讯】据中评社台北十四日消息：虽然陈水扁在记者会承认有海外帐户，但对于「瑞士政府发函台湾要求协助调查扁子陈致中夫妇帐户，追查境外洗钱」一事，却完全没提，也没有提到吴淑珍的海外帐户设在哪里里，有多少钱。

前「国安局驻法组长」李天铎最近爆料，当时一名陪在陈致中身边的资深「国安」人员，因为不愿配合洗钱惨遭阿扁撤换，藉此杀鸡儆猴。李天铎表示，在陈水扁执政的八年间，有一些情治单位的人员因为不愿配合某些事情，因而被撤换。

人们自然会联想到，谁有管理与撤换“国安”人员的权力？

前民进党主席施明德近日透露，他在2006年就得知陈水扁在二次“金改”中接受了企业二十七、八亿元、“而且不只一笔”，因此才会发起红衫军运动倒扁，

国民党「立委」邱毅强调，他强烈质疑陈水扁密帐得利最大宗应该是二次金改，尤其扁的家人都在台新金有开户头，甚至扁的周边的人包括黄志芳、邱义仁等人也都有台新的帐户，对比台新金合并彰银内幕重重，邱毅质疑，扁获利的大宗来源，就是二次金改。邱毅指出，这笔巨款很可能是二次「金改」的贿款，而且本来就在海外，不是从台湾汇出，这也证明过去他举发陈致中等人的美国银行帐户是真的。

邱毅也表示，就时间来看，这笔钱有可能是「巴新案」的那十亿元，此外也很可能是二次「金改」的贿款，因为先前银行界都传说要先给点好处，很可能是希望在二次「金改」中得利的大老板，藉由岛外的帐户转存进去。

中新网8月18日电 台北地检署检察官17日从瑞士返台，已经和瑞士方面达成合作协议。针对已经曝光的陈水扁家庭秘密账户，检方将扩大侦查陈水扁家海外资金，是否和台湾“二次金改”及人事关说贿赂涉贪有关。

【大公网讯】陈水扁家族资金来源为何？根据陈水扁的说法是选举结余款，但特侦组遍查陈水扁家族相关帐户，均不见汇款资料，怀疑海外资金与「巴新案」或二次金改「相关资金」有关，并找人头户洗钱，正积极侦办。

检方调查，「巴新案」负责处理台湾政客回扣的通缉犯金纪玖，2006年底与另名掮客吴思材将新加坡10亿元联名帐户解约后，把6亿多元约三分之二的假建交金援款打散，汇进八个新加坡的银行帐户。

此外，由于无法查知陈水扁所谓选举结余款的岛内汇款纪录，检调也怀疑资金疑来自「二次金改」的银行。据透露，岛内银行皆在海外设有办事处或分行，如果行贿人利用海外的办事据点直接在海外交付贿赂洗钱，汇进扁家指定帐户，即可闪避外汇管制稽查。

检调依照已曝光重大弊案按图索骥认为，陈致中、黄睿靓海外帐户的金流，是藉新加坡再汇往瑞士，与金纪玖分配「巴新案」赃款流向接近，加上「二次金改」时，相关传闻不断，如有贿款也追踪不易的缺陷条件下，特侦组怀疑，两起事件都隐含赃款或巨款给付的过程。

【大公网讯】20日报道：根据研判，扁家应是去年三、四月，大概是民进党「总统」提名初选期间，即知由新加坡转往瑞士的帐户出问题了，于是开始处理掩盖，才会有五月到开曼群岛开户等后续情事。因此，陈水扁十四日记者会说今年年初，他才知道吴淑珍将选举剩余款部分汇往海外的说词，并不可信。亦即扁家应花了一整年时间，处理这笔「麻烦钱」。

   【大公报讯】据台湾媒体十九日报道：台湾「检察总长」陈聪明十九日前往特侦组具体指示办案团队，邀请金融监督管理委员会加入陈水扁一家所涉洗钱案的侦办工作，陈聪明并要求办案人员应清查扁家的海外资产，与扁任期内强力推动「二次金改」，有无收受贿赂款有关，陈聪明上午的指令，显示特侦组将全力开铡侦办金改有关弊案。

    特侦组经数日密集侦查高度怀疑，吴淑珍所谓的「娘家嫁妆」等四种金钱来源的说明，不足以「拼凑」出帐户中的近新台币七亿元，甚至更多的「家产」，在清查资金流向时，更发现有巨款自海外帐户直接汇入扁家指定的海外帐户，汇款人疑与台湾银行有关，因此将侦查重点锁定「二次金改」所衍生的相关弊案案情。